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        民國年:  關鍵字:  查 詢
        #公告時間主 旨
        1 110/11/03?16:50
        公告本公司提報董事會110年第3季合併財務報告
        公告本公司提報董事會110年第3季合併財務報告
        日期時間:110/11/03 16:50:58
        1. 提報董事會或經董事會決議日期:110/11/03
        2. 審計委員會通過日期:不適用
        3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間
          起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
        4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,461,449
        5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,531,400
        6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,727,363
        7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,837,285
        8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,399,688
        9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,399,688
        10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.70
        11. 期末總資產(仟元):10,533,040
        12. 期末總負債(仟元):3,210,548
        13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,322,492
        14. 其他應敘明事項:無
        ? 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
        2 110/10/14?15:36
        代重要子公司台達化工(中山)有限公司公告董事會決議發放現金股利
        代重要子公司台達化工(中山)有限公司公告董事會決議發放現金股利
        日期時間:110/10/14 15:36:26
        1. 董事會決議日期:110/10/14
        2. 發放股利種類及金額:發放現金股利,共計人民幣306,949,999.47元
        3. 其他應敘明事項:無
        ? 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
        3 110/08/04?17:19
        公告本公司薪資報酬委員會第五屆薪酬委員
        公告本公司薪資報酬委員會第五屆薪酬委員
        日期時間:110/08/04 17:19:12
        1. 發生變動日期:110/08/04
        2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
        3. 舊任者姓名及簡歷:
          馬以工 第三、四屆監察委員
          陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
          阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
        4. 新任者姓名及簡歷:
          陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
          魏永篤 永勤興業(股)公司董事長
          阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
        5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
        6. 異動原因:配合董事會任期重新委任
        7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/21
        8. 新任生效日期:110/08/04
        9. 其他應敘明事項:無
        ? 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
        4 110/08/04?17:18
        公告本公司董事會決議109年度股利分派除權息基準日。
        公告本公司董事會決議109年度股利分派除權息基準日。
        日期時間:110/08/04 17:18:16
        1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/04
        2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
        3. 發放股利種類及金額:
          現金股利:每股2元,計新台幣688,462,076元。
          股票股利:每股1元,計新台幣344,231,030元。
        4. 除權(息)交易日:110/09/02
        5. 最後過戶日:110/09/05
        6. 停止過戶起始日期:110/09/06
        7. 停止過戶截止日期:110/09/10
        8. 除權(息)基準日:110/09/10
        9. 其他應敘明事項:
          (1)現金股利預計於110/10/07發放。
          (2)股票股利預計於110/10/07發放,其權利及義務與已發行之股份相同。
        ? 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
        5 110/08/04?17:17
        公告本公司提報董事會110年第2季合併財務報告
        公告本公司提報董事會110年第2季合併財務報告
        日期時間:110/08/04 17:17:35
        1. 審計委員會通過財務報告日期:不適用
        2. 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
        3. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,104,088
        4. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,774,109
        5. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,254,844
        6. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,324,496
        7. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,030,797
        8. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,030,797
        9. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.99
        10. 期末總資產(仟元):10,626,422
        11. 期末總負債(仟元):3,029,927
        12. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,596,495
        13. 其他應敘明事項:無
        ? 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
        6 110/08/04?17:16
        公告本公司董事會推選董事長
        公告本公司董事會推選董事長
        日期時間:110/08/04 17:16:50
        1. 董事會決議日期或發生變動日期:110/08/04
        2. 人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
        3. 舊任者姓名及簡歷:吳亦圭/台達化學工業(股)公司董事長
        4. 新任者姓名及簡歷:吳亦圭/台達化學工業(股)公司董事長
        5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
        6. 異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
        7. 新任生效日期:110/08/04
        8. 其他應敘明事項:無
        ? 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
        7 110/07/26?16:58
        公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
        公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
        日期時間:110/07/26 16:58:00
        1. 發生變動日期:110/07/26
        2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
        3. 舊任者姓名及簡歷:
          馬以工 第三、四屆監察委員
          陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
          阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
        4. 新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
        5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
        6. 異動原因:配合董事任期屆滿改選。
        7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/21
        8. 新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
        9. 其他應敘明事項:無
        ? 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
        8 110/07/26?16:57
        公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
        公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
        日期時間:110/07/26 16:57:36
        1. 發生變動日期:110/07/26
        2. 功能性委員會名稱:審計委員會
        3. 舊任者姓名及簡歷:
          馬以工 第三、四屆監察委員
          陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
          阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
        4. 新任者姓名及簡歷:
          陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
          魏永篤 永勤興業(股)公司董事長
          李國祥 台灣資生堂(股)公司董事長
          阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
        5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
          任期屆滿
        6. 異動原因:任期屆滿改選
        7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21
        8. 新任生效日期:110/07/26
        9. 其他應敘明事項:無
        ? 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
        9 110/07/26?16:57
        公告本公司110年股東常會通過新任董事競業許可
        公告本公司110年股東常會通過新任董事競業許可
        日期時間:110/07/26 16:57:16
        1. 股東會決議日:110/07/26
        2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
          董事/吳亦圭、吳培基、馬以工、應保羅、柯衣紹。
          獨立董事/陳田文、魏永篤、李國祥、阮殷殷。
        3. 許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為, 在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
        4. 許可從事競業行為之期間:110/07/26至113/07/25任職本公司董事職務期間。
        5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司110年 7月26日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
        6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
          吳亦圭、吳培基、柯衣紹。
        7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
          (1)台亞(上海)貿易有限公司:董事:吳亦圭;董事:吳培基。
          (2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭;董事:吳培基。
          (3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
          (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
          (5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
          (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
          (7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
          (8)台達化工(中山)有限公司:董事長:吳培基。
          (9)台達化工(天津)有限公司:董事長:吳培基。
          (10)聚華(上海)有限公司:董事長暨總經理:吳培基。
          (11)中山聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (12)中山華成貿易有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (13)珠海聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (14)鎮江聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (15)泰州聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (16)泰州聯成塑膠工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (17)泰州聯成倉儲有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (18)廣東聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (19)江蘇聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (20)四川聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (21)盤錦聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (22)盤錦聯成倉儲有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (23)盤錦聯成材料工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (24)南充聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
          (25)鎮江聯炬房地產有限公司:執行董事:柯衣紹。
        8. 所擔任該大陸地區事業地址:
          (1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
          (2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
          (3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
          (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
          (5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
          (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
          (7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
          (8)台達化工(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。
          (9)台達化工(天津)有限公司:天津市開發區化工區衡山路8號。
          (10)聚華(上海)有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
          (11)中山聯成化學工業有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路 1號。
          (12)中山華成貿易有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號
          (13)珠海聯成化學工業有限公司:廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路251號。
          (14)鎮江聯成化學工業有限公司:江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。
          (15)泰州聯成化學工業有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路8號。
          (16)泰州聯成塑膠工業有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區閘北路8號。
          (17)泰州聯成倉儲有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路5號。
          (18)廣東聯成物流有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
          (19)江蘇聯成物流有限公司:江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
          (20)四川聯成物流有限公司:四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
          (21)盤錦聯成化學工業有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
          (22)盤錦聯成倉儲有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
          (23)盤錦聯成材料工業有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
          (24)南充聯成化學工業有限公司:四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
          (25)鎮江聯炬房地產有限公司:江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
        9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
          (1)台亞(上海)貿易有限公司:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。
          (2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
          (3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
          (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
          (5)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、加工、銷售多功能PE膜。
          (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
          (7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他 基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造; 對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內 外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研 究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
          (8)台達化工(中山)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
          (9)台達化工(天津)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
          (10)聚華(上海)有限公司:經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品 之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
          (11)中山聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐 & Polyol。
          (12)中山華成貿易有限公司:貿易。
          (13)珠海聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑、(酉夫)酸酐 & MA & UPR & Polyol。
          (14)鎮江聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐 & Polyol。
          (15)泰州聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。
          (16)泰州聯成塑膠工業有限公司:產銷聚氯乙烯粉。
          (17)泰州聯成倉儲有限公司:倉儲。
          (18)廣東聯成物流有限公司:物流。
          (19)江蘇聯成物流有限公司:物流。
          (20)四川聯成物流有限公司:物流。
          (21)盤錦聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。
          (22)盤錦聯成倉儲有限公司:倉儲。
          (23)盤錦聯成材料工業有限公司:產銷MA。
          (24)南充聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。
          (25)鎮江聯炬房地產有限公司:經營房地產。
        10. 對本公司財務業務之影響程度:除台達化工(中山)有限公司及台達化工(天津) 有限公司外,本公司對其餘公司並無持股,因此對本公司財務業務並無影響。
        11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
        12. 其他應敘明事項:無。
        ? 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
        10 110/07/26?16:56
        公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
        公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
        日期時間:110/07/26 16:56:42
        1. 發生變動日期:110/07/26
        2. 選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事
        3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:
          吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事長
          吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事長
          吳培基(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事兼總經理
          應保羅(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事
          劉漢台(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事
          劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事
          柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 聯成化學科技(股)公司董事兼總經理
          馬以工(獨立董事) 第三、四屆監察委員
          陳田文(獨立董事) 嘉實建設(股)公司董事長
          阮啟殷(獨立董事) 台灣科技產業法務經理人協會理事長
        4. 新任者職稱、姓名及簡歷:
          吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事長
          吳培基(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事兼總經理
          馬以工(台聚投資股份有限公司代表人) 第三、四屆監察委員
          應保羅(台聚投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事
          柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 聯成化學科技(股)公司董事兼總經理
          陳田文(獨立董事) 嘉實建設(股)公司董事長
          魏永篤(獨立董事) 永勤興業(股)公司董事長
          李國祥(獨立董事) 台灣資生堂(股)公司董事長
          阮啟殷(獨立董事) 台灣科技產業法務經理人協會理事長
        5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。
        6. 異動原因:任期屆滿改選。
        7. 新任者選任時持股數:
          聯聚國際投資股份有限公司:126,634,858股
          台聚投資股份有限公司:1,209,113股
          臺聯國際投資股份有限公司:15,166,663股
          陳田文:0股
          魏永篤:0股
          李國祥:0股
          阮啟殷:0股
        8. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21
        9. 新任生效日期:110/07/26
        10. 同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
        11. 同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
        12. 同任期監察人變動比率:不適用。
        13. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
        14. 其他應敘明事項:無。
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