<optgroup id="hqxzi"><i id="hqxzi"></i></optgroup>

<optgroup id="hqxzi"><i id="hqxzi"><del id="hqxzi"></del></i></optgroup>
<span id="hqxzi"><blockquote id="hqxzi"></blockquote></span>
<acronym id="hqxzi"><sup id="hqxzi"></sup></acronym>
    <legend id="hqxzi"></legend>
  1. <cite id="hqxzi"></cite>

    <span id="hqxzi"><output id="hqxzi"><nav id="hqxzi"></nav></output></span>
        審計委員會

        成員

        委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。

        職稱姓名
        獨立董事陳田文
        (召集人)
        獨立董事馬以工
        獨立董事阮啟殷

        審計委員會信箱

        審計委員會信箱」係依據本公司 公司治理中所訂定的 『審計委員會組織規程』設置,建立員工、 股東及利害關係人與審計委員會之溝通管道,此專屬信箱僅本公司審計委員會成員或其指定代理人可開啟信箱,信件後續處理方式由審計委員會成員或其指定代理人專責處置。

        本信箱受理內容以『審計委員會組織規程』 第六條所列之職權事項為範圍,匿名及惡意信件不予受理,其他事項請依公司網站聯絡我們 或適當系統反應。

        本公司『審計委員會組織規程』第六條所列之職權事項:

        1. 依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
        2. 內部控制制度有效性之考核。
        3. 依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
        4. 涉及董事自身利害關係之事項。
        5. 重大之資產或衍生性商品交易。
        6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
        7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
        8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
        9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
        10. 審核由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
        11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
        績效評估

        審計委員會績效評估採用內部問卷方式,由各委員對審計委員會運作進行評估。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
        每年1月問卷悉數回收後,本公司依董事會績效評估辦法,將結果提報董事會。
        本公司109年審計委員會績效評估(評估期間109年1月1日至12月31日)已於110年1月完成。評估結果將於110年3月提報董事會檢討、改進,以落實執行審計委員會職責認知為首要之務。


        評核面向及評估結果如下:
        評核面向結果
        對公司營運之參與程度良好
        審計委員會職責認知良好
        提升審計委員會決策品質良好
        審計委員會組成及成員選任良好
        內部控制良好
        獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
        1. 內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外,稽核主管亦針對稽核重大發現每季於審計委員會向各獨立董事提出報告。
        2. 會計師依據審計準則公報第三十九號「與受查者治理單位之溝通」及證期局93年3月11日發布之台財證六字第0930105373號函規定,每季就本公司合併財務報告 (年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項,彙列資訊與審計委員會進行書面或當面溝通。
        3. 獨立董事與會計師之溝通情形:
          年度:
          日期 會議/溝通重點 建議及結果
          2020/11/03 第2屆第13次審計委員會
          1.109年第3季合併財務報告核閱執行情形及結果報告。
          2.依審計準則公報第58 號規定,溝通查核報告中關鍵查核事項。
          無異議。
          2020/08/12 第2屆第12次審計委員會
          通過109年第2季合併財務報告,溝通核閱執行情形及結果報告。
          無異議。
          2020/05/13 第2屆第10次審計委員會
          109年第1季合併財務報告核閱結果報告。
          無異議。
          2020/03/05 第2屆第9次審計委員會
          通過一0八年度合併及個體財務報告,溝通查核執行情形及結果報告。
          無異議。

        4. 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:
          年度:
          日期 會議/溝通重點 建議及結果
          2020/12/23 第2屆第15次審計委員會
          109年12月稽核業務執行報告。
          無異議。
          2020/12/03 第2屆第14次審計委員會
          109年11月~ 12月稽核業務執行報告。
          無異議。
          2020/11/03 第2屆第13次審計委員會
          1. 109年8月~ 11月稽核業務執行報告。
          2. 通過110年度稽核計畫。
          無異議。
          2020/08/12 第2屆第12次審計委員會
          109年6月~ 8月稽核業務執行報告。
          無異議。
          2020/06/30 第2屆第11次審計委員會
          109年5月~ 6月稽核業務執行報告。
          無異議。
          2020/05/13 第2屆第10次審計委員會
          1. 109年3月~ 109年5月稽核業務執行報告。
          2. 通過修正內部控制制度。
          無異議。
          2020/03/05 第2屆第9次審計委員會
          1. 108年12月~ 109年3月稽核業務執行報告。
          2. 通過出具108年度「內部控制制度聲明書」。
          無異議。
        国产精品奇米 国产小宝寻花黑衣精品 国产精品种